Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали посредника, привлеченного неустановленными лицами к нелегальному выводу денежных средств.
14 апреля в 15:36 в банке, расположенном в Железнодорожном районе Новосибирска, была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР задержали в операционном зале мужчину, на которого им указали работники учреждения.
Выяснилось, что сорокалетний выходец из ближнего зарубежья обратился в банк с просьбой открыть расчетный счет для общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в 2020 году в Татарстане, и предъявил для этого поддельный паспорт гражданина РФ.
О том, что документ фальшивый говорило и отсутствие водяных знаков на страницах, и качество бумаги, отличной от оригинальной, и липовая печать, и неаккуратно вклеенное фото совершенно другого человека. Предъявитель подделки был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции.
Задержанный пояснил, что паспорт и сотовый телефон для связи он получил от незнакомого ему мужчины, который предложил за 200 тысяч рублей открыть расчетный счет в банке и затем обналичить денежные средства, которые на него поступят. Встреча с незнакомцем состоялась накануне, а предшествовала ей переписка в мессенджере «Telegram».
